You are here: Home // банки, БСП, България, криза, мафия, Олигарси // ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ ЗАБОГАТЕЛИ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН

ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ ЗАБОГАТЕЛИ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН

Списък с имена на известни българи, които според американските дипломатически доклади, изтекли в сайта Уикилийкс, са замесени в противозаконна дейност. 

Те са забогатели от престъпна дейност, или са недосегаеми за правосъдието и към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща ги от “простолюдието”. Също както в предишни времена, те са се превърнали в “местни” феодали.

От списъка са изключени много лица, които фигурират в докладите, но вече не са между  живите.

Само две от цитираните в този списък незаконно забогатели лица са получили ефективна присъда “лишаване от свобода” за незаконната си дейност – братя Галеви, които обаче изчезнаха и са издирвани.

Бойко Борисов – премиер на България. “Обвинения в миналото свързват Борисов със  скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния.

 Цветелина Бориславоважената, с която съжителства  управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов.”  http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html 

Валентин Златев – шеф на Лукойл, “Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност”. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL

Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов – шефове на варненската групировка ТИМ – “Като групировка на  организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Васил Божков – Черепа – шеф на Нове Холдинг. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев – Маджо“Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет” . http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF

“Най-известният български гангстерсе още е активен в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства.” (2009).  http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3

Красимир Маринов – Големия Маргин, Николай Маринов – Малкия Маргин, Младен Михалев – Маджо, Румен Николов – Пашата, Венцислав Стефанов, Кирил Киров – Японеца, Георги Лиалев, Румен Гайтански – Вълка, Евгения Калканджиева – групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп “включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция”. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC

Николай Цветин – Близнака, Пламен Тимев – Ганди, Антон Боянов, Димитър Джамов – ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг “Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда”. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB

Алексей Петров – Трактора, Златомир Иванов – Баретата – Съюз на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан – контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011 г. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE

Тодор Батков – Борат, представител на “бандитски капитали”. http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали“измами и пране на пари“. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7. Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов.

Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви – Обвинени в “измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици”. Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 изчезват и са обявени за международно издирване. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5

Гриша Ганчев – Литекс.“Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на  петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH

Слави Бинев – евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов – групировката МИГ. “Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI

Добромир Гущеров – депутат от БСП. “Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10

Петър Манджуков и Борислав Дионисиев – компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK

Николай Банев – компания АКБ – “Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM

“Енергийната мафия” – терминът “енергийна мафия” е използван както в американските доклади, така и от министър Трайчо Трайков.

Богомил Манчев – Риск Инженеринг. “Кръстникът” на българския ядрен секторhttp://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи входа и изхода на АЕЦ “Козлодуй”. Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев – EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7

Красимир Георгиев – консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, включително скандалния “Цанков Камък”. Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16

Христо Ковачки – близък на убития контрабандист Константин Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева.

“Гнили ябълки” и сред българските банки

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми”.

  1. Първа Инвестиционна Банка, стъпила “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
  2. Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
  3. Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев – Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
  4. Интернешънал Асет Банк – наречена “банката на СИК”, виж по-горе СИК/Интергруп.
  5. СИБАНК – виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
  6. ДЗИ – банката на убития Емил Кюлев.
  7. Централна Кооперативна Банка – виж по-горе ТИМ.
  8. Софийска общинска банка – виж по-горе Христо Ковачки.

Аплодисменти от Вашингтон – мълчание и бездействие в София

Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади “точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват”.  http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови  сфери:

– подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;

– подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;

– подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.

В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха  омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях “няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление”.

“Аз достатъчно данни не виждам, никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да  бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1., цитиран от в-к“ Труд„.

Източник на информацията е сайтаБиволь„.

 

« | »

4 коментара to " ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ ЗАБОГАТЕЛИ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН "

  1. Никой нищо на казва за „Орион“ – живи ли са, действат ли? За Делян и майка му? За Огнян и Любо?
    Имам предложение всеки що-годе известен човек да бъде представян из мас-медиата с трите си имена и с кратка справка от 3-10 реда. Баща (майка, ако е по-важна), предишни дейности, учение, служба в армия или другаде, по-интересни факти и фатки за и от него. И обезателно партийна принадлежност или нещо подобно за родителите. Крушата рядко пада далеч от дървото си.

  2. Vanko BG каза:

    И това са само една част от човекоподобните, заради които България е на това дередже.!!!!!

    • Ванко БГ, сами ще си отговаряме. Пеевски не е крив, че е маймуноподобен, но аз ако бях на него, щях да хвана рак, че да отслабна поне. Като малък е бил отличник, сигурация. И майка му е била добра жена, както повечето майки. Не е бил в затвора или трудовак, та да му пръснат задния проход или надуят със сгастен въздух като редник Булиев.
      И въобще продължавам да апелирам: журналисти, мадам Велева, Тошо, Валери, блогъри, шушумиги и отворковци с достъп до масово осведомяване – публикувайте на всички що-годе известни хора у нас биографиите, или поне отделни факти. Но проверени 4 достоверни! Дълго време поддържах тезата, че на колегата Бойко не му е стигнал балът за Национална сигурност и за Народна милиция, та е влязъл в третия факултет на Школата. Скоро го прочетох някъде

      • По грешка натиснах ентера. Та за Бойко: Познавах се с Кирил Войнов бегло, не знаех, че му е вуйчо. Въобще пожарникарите заслужават всякакво уважение, дори пияни или гладни, щото всички ядем и пием, но малко от нас влизат в огъня като саламандри. Но аз съм писъл достатъчно пъти автобиографията си, преправял съм няколко чужди (с добри намерения и съответно добри резултати!) и зная кое как става. Може баща ти или дядо ти да е бил отявлен враг на народа, станеш ли зет на когото трябва, ставаш и член, и директор, че и скъпоценност на държавата. Нормално е, от как свят светува си е така и не бива да се сърдим на които и да са наши властници за това. Само че да се знае, както се знае за римляните, французите и дори за Съветите. Който не вярва, че за съветските работи се знаеше много от край време, да чете Алберт Кан, Хауард Фаст, Хърбърт Уелс, Джон Рийд и после Хрущовите речи и доклади, и нъобще да не седи само в сегашно време. Колкото и някой да е събуден и ранобуден, светът не е от вчера и не сме ние пъпът на Вселената. Жълтите павета са подарък от румънския крал на нашия цар. По тях лесно се (из)пързаля(-лва) човек, изпитвал съм го пеш, с колело, мотор и кола. Та продължавам да очаквам факти и фатки за лицата (и за задниците също, макар те да влизат в лицата). И то не избирателно, а на ред – шо рече НАн едно време – ше режем отгоре, отдолу сме равни!

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.